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廊坊黄金佳非法集资被查女董事长离婚转移财改革

发布时间:2020-05-21 10:34:10 编辑:笔名

廊坊黄金佳非法集资被查 女董事长离婚转移财产

黄金佳大厦外面的金元宝雕塑

廊坊市相干官员出面接待黄金佳客户

廊坊被查封的黄金佳点之一

导读:9月18日,“河北黄金家”廊坊黄金佳团体突遭查封。昨天,北京青年报实地探访发现,位于廊坊火车站附近黄金地段的“黄金佳大厦”已经人走楼空,大门口围上了施工的围挡,上面张贴着通告,盖着廊坊市广阳区法院、检察院和公安分局的红章,通告督促在“黄金佳团体非法集资案”中收取提成等费用的人员主动到司法机关投案自首。而沧州的所有黄金佳营业店面,早已经查封多日,随后的数天内,河北省的邯郸、石家庄、张家口、保定等城市的黄金佳店面纷纭被查封。一场涉及数万人的非法集资案正处于急速发酵的时刻。

目前在络和民间有一种说法是黄金佳团体女董事长肖雪尚没有被控制,至今仍失去联系。但另一种说法是肖雪及其亲属等多人已被警方控制。昨日上午,廊坊市副秘书长涛等人与众多黄金佳客户见面时并没有点明肖雪是不是被抓,只是称“对该公司直接负责的主管人员和其他直接人员依法予以查处”,也没有明确所查封账户的具体金额。北青报在黄金佳团体的官方站上发现,肖雪一次露面是在今年8月7日,作为市人大常委会委员出席廊坊市人大常委会第十二次会议。

黄金佳总部突遭查封

在廊坊火车站的黄金商圈,在数千米外就可以看到位于万达广场的“黄金佳大厦”,大厦门前竖立着一个高四五米的金元宝和金钱组成的雕塑,金灿灿晃眼。在很多廊坊人眼中,黄金佳团体就是富贵、爆发的代表,也是廊坊的地标。

而昨日的黄金佳大厦门前,围着蓝色的铁皮围挡,大厦大门也破败不堪,像个建筑工地。围挡上贴着“黄金佳集团工程物业部8月31日的通知”,称近期进行外立面施工。

北京青年报走到黄金佳大厦位于地下室的入口,发现门口有警察和保安值守,阻止人员进入。“黄金佳都封了,上面没有人。”警察说,如果是投资者,可以到营业点所在的派出所去登记备案。

不时有表情焦虑的投资者赶到这里。“我是在张家口投入了十万,现在北京做生意,是张家口的亲戚告诉我那里店都封了,我赶到廊坊来发现这里也封了。”刘女士说。

“是周末的清晨突然查封的,很多业务员还不知道,都是客户告诉他们的。”一名黄金佳团体的业务员说,公司根本没有任何人通知,事情产生后他也没有得到任何公司的信息。“按程序应该开会通知,有个准备,很多人的私人物品都还在办公室,也没法拿了。”

9月21日下午,北青报访问位于廊坊市新华路北端的一个黄金佳营业点时发现,点大门上张贴着廊坊广阳公安分局的封条。但门口的LED屏幕上还在转动显示招聘主管的信息,通过窗户可看到,室内的工位上都保持着刚下班的状态,室内的家具也很干净,一个会议室的椅子摆得整整齐齐,墙上还贴着员工中的事迹之星、集体活动的照片等。

“昨天晚上10点多了,来了七八辆警车,警察进入这个点后,取走了现金、账目等贵重物品,随后就贴上了封条。”附近单位的保安说,当时营业点的人都下班了,只有保安值班。

目前,北青报获知信息显示,河北省内的黄金佳营业点基本上都查封或关门。北京的黄金佳营业点和公司办公点均被查封,而深圳的黄金佳公司人员表示营业点还在正常经营,还没有接到通知。西安的黄金佳公司人员称,他们与总部失去了联系,虽然还在上班但不知该怎么办,也没有相应资金,看到上各地点被查封的信息,非常担心。

官方定性为涉嫌非法集资

虽说是看中了高额收益而自愿投资,但由于触及大量中低收入群众,涉及巨额资金,黄金佳团体的突然倒下还是成为廊坊市的“惊天大案”,连日来此案成为廊坊街谈巷议的主题。

昨天一早,数百名投资者聚集到廊坊市门前,他们迫切想知道钱还能不能拿回来,黄金佳团体的账户上还有没有钱,对此事有那些措施。

廊坊市局的负责人和市副秘书长涛、市金融办副主任崔浩出面接待了这些投资者,人们将一间会议室挤得无处插脚,很多56十岁的老年人胸闷气短、脸色发白,仍不肯离开。根据公然材料,崔副主任还是廊坊市打击和处置非法集资工作领导小组办公室的主任。

李副秘书长首先介绍说,经公安机关侦察,黄金佳投资集团有限公司采取多种形式非法集资,严重破坏了市场经济秩序,今年9月18日公安机关依法对黄金佳集团涉嫌非法集资案进行立案查处,对触及的资金及其他财产采取了查封、扣押、冻结等措施,对该公司直接负责的主管人员和其他直接人员予以查处。

“查处这个案子,目的就是为了限度保护群众的财产安全,限度避免、减少和挽回集资人的财产损失。”同时,廊坊市官方也要求参与集资人到派出所去登记备案。“结案后司法机关将追缴的全部涉案财产依法定比例返还给参与集资人员。”目前,省里派了工作组,廊坊也成立了工作组。

崔副主任还表示: “从7月份接到省里要求对黄金佳进行检查的通知以后,采取了几项措施,其中项就是对黄金佳的账户进行管控,但没有立案前没有办法冻结。”

此案触及9个省市,不光是廊坊,全省各个地市都有,其实廊坊市早就在查黄金佳,“但该公司不配合,拒不提供账目、证据,只能依法立案查处”。在账户管控阶段,不能随意转移资金,“资金不能跑了,如果资金跑到国外,赌博输光了,现在说什么都没用了”。

崔副主任还提到,一些人曾签署过与黄金佳团体员工为亲属关系的协议。2014年3月31日,两高及公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,根据该意见,明知不是亲属而签署亲属关系协议的承诺,就被视为非法集资。而如果属内部员工,是公司员工的亲属出资的不被认定为非法集资。

李、崔两位官员未泄漏黄金佳团体账户上还有多少资金,也没有泄漏黄金佳集团的董事长肖雪是不是被控制。但廊坊接近官方的人士、黄金佳团体的员工等证实,肖雪没有潜逃,事发后就被控制了。“前些天我还看到过她参加活动,肯定没有跑。”1名黄金佳的员工说。

前些天友所拍摄的另外一份公告显示,2014年9月18日,河北省廊坊市公安局广阳分局对黄金佳公司依法进行查处,对公司法定代表人肖雪等14名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查封、冻结部份涉案资产。

北青报还发现,与廊坊通报的稍有不同的是,友所拍摄的任丘市警方张贴的公告显示,当地警方称黄金佳公司“涉嫌违法经营” 。

很多客户悲观认为,黄金佳早已空壳运作1两个月,其固定资产也很少,除1栋大厦、租来的1000多亩地,公司的地产项目很少,即便没收公司资产,冻结资金,总数还是不够,可能拿回来的不到一半,或只有三分之一。

投60万年收益率高达16.8%

“你的钱取出来了吗?黄金佳被查封了!”9月20日,在开发区一家酒店上班的胡女士接到朋友的后,急忙到营业点和黄金佳总部去看,发现确切已查封,“我担心的事终究产生了,7月底就有点风声了。”

胡女士的很多同事都买了黄金佳的“中立仓”,今年3月胡女士从银行取出5万元存款,投入了黄金佳。

北青报获得的一份中立仓预售合同显示,中立仓是“为满足提取贵金属实物差额部分而设定的交收需求”,申报中立仓的投资者,黄金佳根据投资额给予一定仓息。如1万到10万元,月仓息率是7.5‰,而10万到50万元,月仓息率是10.09‰,50万以上的月仓息率是11.57‰。

“这利率比银行高三4倍,一年我能多赚个四五千元。”胡女士说,谁不动心呢?

但是7月底,胡女士就想把钱取出来,根据合同规定,她在上操作后,黄金佳应该三天就把钱打到她的银行账户上,但是直到8月底,钱也没有打到,胡女士心里模糊有点担心了。

直到近日黄金佳突被查封,胡女士仍旧没有拿到钱,“我的损失还不算多,一些同事、亲戚都有几十万的。”

60岁的郑女士投入了60多万元,前几年她陆续投入过10多万、20多万,每次都顺利拿回本金和收益,今年5月放心投入了60多万元,结果砸进去了。她说不懂合同的条款,也不知道黄金佳拿她的钱去做甚么投资、怎样操作,她只是知道收益高。“我的60多万元,年利率是16.8%,几近是银行利率的5倍,一年就拿近10万的利息。”另外,郑女士说,取钱操作也很简单,“跟支付宝一样简单” 。

北青报向多位投资者了解,黄金佳有几种“业务”,有的人是利用内部员工福利集资方式,客户与公司员工签署亲属关系确认书,与公司签订协议约定购买一定数量黄金。“业务员承诺无论黄金价格涨跌都能拿到14%的收益。”一名职工说,他就把全部存款30多万投了进去。

另外一种理财产品就是“中立仓”,许诺保本保息,客户可以随时取走资金。“业务员跟我们解释说,就跟活期储蓄一样,想什么时候取就什么时候取。”

另外,黄金佳团体的门店、点还销售各种金条、金币、银条等产品。

从9月20日开始,根据警方通报,黄金佳的客户纷纭拿着合同、身份证复印件到属地派出所去登记备案。9月21日下午,北青报在廊坊北门而把风险留给公司。“首先对于一些利率高得离谱的公司要警惕外派出所外观察了约2个小时,就有上百人拿着材料来备案,其中以5万、10万的投资额为普遍。一位老先生须发皆白,“一生小心谨慎,到老了上当了,就这点积蓄全都扔里边了。昨天我老伴一夜没睡。”

高利率引发了投资狂潮,有一些人到处筹款来投资,据一名包头的投资者称,他的亲戚透支了几张信用卡10多万元投资,这次黄金佳突然被查封,几近陷于崩溃。

业务员也不明白业务

此次黄金佳被查封,大量该公司业务员也毫无信息。北青报得知,几乎每一个业务员都投入了巨资,他们也是“受害者”,但另一方面,有些客户也将矛头对准了业务员,认为业务员也帮着公司坑害了客户,导致业务员两面受伤。一些业务员积极联系自己的客户,帮着客户去派出所办理登记。“你问我,我也不知道,还不如客户知道的多。”在派出所外,一名女业务员险些流出泪来,“我也有20多万在里边。”

小周(化名)是开发区营业点的1名业务员,他介绍其实自己也不太懂合同和理财,具体公司将钱收上去怎样操作炒黄金、投资,他不清楚。很多人是主动到门店来的,“他们都是看到亲戚朋友赚钱了,被高利息吸引”。自己只负责签合同、办理手续,不懂业务,简单说就是公司用客户的钱去投资。

小周说,自己所在的营业点有二三十名业务员,业务员每一个月有25万元的业务量,提成千分之一。“在这个行业里,黄金佳的提成比例是的,给客户的利率也不是的,还有很多小公司胆子更大,利率更高,提成也高,也活得好好的,黄金佳怎么就被查了呢?”

今年五一期间,黄金佳公司弄过一次“促销”,比平时的利率提高了一些,因此很多人都是集中在五一时投了钱,没想到仅仅4个多月,就被“套牢”。

小周自己也有30万元投入了公司,“一个是看到回报收益很高,很多同事都有几十万的投资,他们都干了三四年了。另一个看到公司的范围很大,管理正规,那末多媒体都是正面报道,我就信任了公司。”小周坦言,几个月前公司还没有任何出问题的迹象。“7月、8月听公司内部说有点问题,说是金融普查,不过每年都查,所以也没有在意。”

据廊坊接近的人士泄漏,7月7日,河北省金融办接到黄金佳涉嫌非法集资的举报后,责令廊坊金融办核查。廊坊金融办责令黄金佳董事长肖雪对黄金佳的具体经营状态进行报告。肖雪在接到通知后,谢绝配合机构核对经营状态,其后,市领导包括市长,屡次找到肖雪做工作,希望其能够配合工作。8月17日下午,廊坊市领导约谈肖雪,一直等到傍晚6点,肖雪失踪。其后,当地冻结了黄金佳25亿银行存款。9月初,黄金佳组织员工到人民银行、,20日,黄金佳员工聚众试图冲击金融机构。经廊坊市向上级请示,查封了黄金佳的经营场所和营业厅。

廊坊公检法的通报及发布的信息都督促黄金佳团体的员工、经纪人主动到司法机关去投案自首,配合司法机关调查,并退回代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,可依法从轻处罚或免除及不作为犯法处理。

根据刑法规定,个人非法吸收或者变相吸收公众存款在20万以上,或个人非法吸收或变相吸收公众存款30户以上,或给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,将依法追究刑事。

知情人称肖雪离婚转移资产

成立已7年的黄金佳团体在廊坊大名鼎鼎,取得过众多荣誉,包括“中国黄金行业十大影响力品牌”、中国质量万里行“全国保护消费者权益诚信许诺单位”等等,而且其女董事长肖雪也是廊坊的企业家明星。“她常上电视、报纸,还是委员,廊坊的人大代表,我们怎么会不相信她?”对很多客户来讲,这些是他们敢于投入巨额资金的重要缘由。

另外,黄金佳还是河北省2013年公布保存的各类交易场所合约类10家平台之一。

有投资者称,以前黄金佳曾安排客户在门店抽奖,差的奖品都是价值千元左右的小金块。而黄金佳的数十层大厦、上千亩地的绿色生态农庄、不断的公益活动,也给了投资者很大的信心。“重要的是,7年来黄金佳都能够按时给付收益利息,客户都没有防备。”

根据官方介绍,1974年9月出身的肖雪是廊坊本地人,有国家高级黄金投资分析师、中国黄金协会理事、天津科技大学—黄金佳黄金研究所名誉所长、全国三八红旗手、廊坊市人大常委会委员、廊坊市工商联总商会副会长等各种头衔。根据黄金佳官介绍,该集团下属的企业和品牌还包括赫通塑料、绿野仙庄等。其中占地近2000亩的绿野仙庄位于廊坊永清,主打绿色旅游农业。

“之所以7年黄金佳都能在各种检查中安然通过,就是由于肖雪的公关能力很强。”一位前黄金佳员工说,她曾参与过数次与廊坊及河北省各地的实权部门负责人的酒宴,“随手送个几千元的金饰品提取卡,这都是小意思。”这位前员工也有10多万元投资在黄金佳,她称自己有次偶然看到一个公司高层将150个金币打包去送礼。“一个金币1盎司,即31克多。有这么多金子,什么事摆不平?”

有知情人称,不久前肖雪与丈夫赵再昌离婚,而她的三个孩子中,有两个目前在国外。“也许她知道公司的状况,通过离婚转移财产。”目前,赵再昌担任河北美盛农业科技有限公司的总经理,而官显示该公司是黄金佳团体的下属企业。“几个月前已经被盯上了,钱挪不走了,人也走不了,她想出国肯定也走不了,离婚是合法的,可能一些财产分割了。”另外,肖雪的mm、赵再昌的亲属等都在黄金佳团体工作,事发后也没法联系。

9月22日,北青报赶到“绿野仙庄”即河北美盛农业科技有限公司,该公司内的员工在上班,但没有游人、食客。在副总经理办公室,一名男子介绍,前些天有警方人员来开会,让公司人员正常工作,保持稳定,目前该公司没有被查封。“我们是独立核算、独立经营的,有独立法人资格。”该男子介绍,由于该公司主要经营绿色农业旅游,与黄金、金融没有业务交叉,因此不清楚黄金佳的事,但赵再昌总经理是否是与肖雪离婚,他们也不知道。“现在我们也联系不上赵再昌总经理,好几天了打不通。”

附近村民说,绿野仙庄经营并不好,当初黄金佳集团来村里投资,吹捧得非常利害,租下了村里1500亩土地40年的使用权。“我媳妇在里边食堂做饭,已两个月没有发工资了。”村民说,工资都是由黄金佳团体来发,这个绿野仙庄资金早断了,“他们还欠了送肉菜的商贩20多万元”。

原标题:廊坊黄金佳非法集资被查女董事长离婚转移财产

稿源:光明

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